Công an Nghệ An vừa triệt phá Công ty tài chính Tân Tín Đạt cho vay nặng lãi ở 28 tỉnh thành trên cả nước. Bước đầu, công an xác định số tiền giao dịch cho vay là hơn 1000 tỷ đồng.
Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo đó, từ rạng sáng 15/12/2021, Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.
Được biết, Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) làm Giám đốc, với vỏ bọc là Công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở 28 tỉnh, thành trên cả nước.
Để triệt xoá đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ chuyên án này.
Theo: cafef.vn
- DỮ LIỆU CỦA 30 TRIỆU DÂN VIỆT NAM BỊ RAO BÁN (13.07.2022)
- XÁC MINH NHIỀU CÁ NHÂN THÔNG TIN ÔNG PHẠM NHẬT VƯỢNG, CHỦ TỊCH VINGROUP BỊ CẤM XUẤT CẢNH (12.07.2022)
- TÌM THẤY NHIỀU VŨ KHÍ TỰ CHẾ TẠI NHÀ NGHI PHẠM ÁM SÁT ÔNG ABE (09.07.2022)
- CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ DIỄN VIÊN HỒNG ĐĂNG VÀ NHẠC SĨ HỒ HOÀI ANH TẠI TÂY BAN NHA (08.07.2022)
- ĐÂM CHẾT VỢ CŨ VÌ CHUYỆN CHIA TÀI SẢN (07.07.2022)
- BỘ TÀI CHÍNH XIN MỞ THÊM 2 CASINO (06.07.2022)
- TRÙM CẦM ĐẦU LỪA LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG CAMPUCHIA LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC (05.07.2022)
- HÀNH TRÌNH TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ CỦA THANH NIÊN LÀM VIỆC Ở CAMPUCHIA (04.07.2022)
- PHÁ ĐƯỜNG DÂY GHI LÔ, ĐỀ HƠN 400 TỶ ĐỒNG (02.07.2022)
- HÀNG TRĂM CUỘC TẤN CÔNG MẠNG VÀO CÁC HỆ THỐNG TẠI VIỆT NAM MỖI TUẦN (01.07.2022)