“ ĐẠI ÁN MHB” KẾT ÁN THẾ NÀO KHI DÒNG TIỀN 5.000 TỶ RỜI NGÂN HÀNG VỪA LỘ DIỆN

Ngày 16/10 vừa qua, Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao hoàn tất cáo trạng về sai phạm xảy ra tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB ), ủy quyền cho VKSND TPHCM chuyển tòa án cùng cấp để mở phiên tòa xét xử.

Dòng tiền 5.000 tỷ đồng rời nhà băng

Theo nội dung cáo trạng, trong thời gian từ năm 2011-2014, thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của MHB, ông Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) và ông Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB) đã ký duyệt và thống nhất chủ trương chuyển cho Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS)  số tiền 4.975 tỷ đồng với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ.

Sau đó, Công ty MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng  trong tổng số tiền nhận được đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng; Sử dụng 1.558 tỷ đồng còn lại để đầu tư trái phiếu, (trong đó, sử dụng hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của MHB thông qua một số công ty trung gian). Việc hợp tác môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng này đã dẫn đến thiệt hại cho chính MHB gần 350 tỷ đồng. Ngoài ra công ty MHBS mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán gây thiệt hại thêm 108,3 tỷ đồng cho ngân hàng này.

Ngân hàng thiệt hại, riêng ông chủ được lợi

Theo cáo trạng, vụ án này có 17 bị can, ngoài ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa còn có bị can Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng Giám đốc công ty MHBS), Đoàn Việt Thắng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty MHBS), Đặng Văn Hòa (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS), Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng công ty MHBS), Trương Thanh Liêm (nguyên Phó Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư - MHB), Võ Kim Phụng (nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu phân tích Công ty MHBS), Nguyễn Phương Duy (nguyên Trưởng Phòng Đầu tư - MHB), Lê Việt Hùng (nguyên Tổng giám đốc công ty CP Đại Phong Nguyên), Lê Nguyên Ngọc (nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH Thủ đô Huy Khánh), Đoàn Hồng Ngọc (nguyên Tổng giám đốc công ty CP Econ Plus) và Phan Ngọc Nhân (nguyên Phó tổng Giám đốc Cty TNHH Thủ đô Huy Khánh)- cùng bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm bị can bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Bùi Thanh Hưng (nguyên Phó tổng giám đốc MHB), Bùi Hồng Minh (nguyên Trưởng Ban Quản lý nguồn vốn MHB), Nguyễn Văn Thanh (nguyên kế toán trưởng sở giao dịch MHB) và Bùi Sĩ Hiếu (nguyên Giám đốc Sở giao dịch MHB).

Cáo trạng xác định Cty MHBS như là “sân sau” của nhóm sậu lãnh đạo MHB. Cty MHBS do MHB thành lập năm 2006. Trong đó ông Dũng lấy danh nghĩa chị gái góp gần 14 tỷ đồng; Ông Hòa lấy tên con trai để góp gần 3 tỷ đồng. Cáo trạng xác định MHB bị thiệt hại gần 500 tỷ đồng nhưng cũng khẳng định ông Dũng được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị cáo trong Cty MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, tháng 5/ 2015, Ngân hàng MHB được sáp nhập vào hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam( BIDV), MHB chính thức ngừng hoạt động vào 0h, ngày 22/5/2015 và được chuyển giao thay đổi bộ diện của Hội sở, 44 chi nhánh và 187 phòng giao dịch trên toàn quốc theo đúng nhận diện BIDV.

VKSND Tối cao xác định nguyên đơn dân sự trong vụ án này là Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Tổng số tiền nhà băng này bị thiệt hại là hơn 414 tỷ đồng.

>> Tố cáo nhà thầu thi công cao tốc 34.500 tỷ gian dối, lão nông bị dọa giết <<

>> Khi đã có đất và muốn xây nhà, cần giấy tờ gì để xin giấy phép <<