Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty VNCOIN và Thiên Rồng Việt
Cơ quan công an xác định Nguyễn Hữu Tiến đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân các công ty do mình thành lập để lừa đảo hàng loạt người dân thông qua việc đầu tư đồng tiền ảo VNCOIN dạng đa cấp.
Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty VNCOIN và Thiên Rồng Việt
(Ảnh Đình Trường)
Ngày 19.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng 4/C50) và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS (trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cơ quan Công an đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của những người liên quan.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ Nguyễn Hữu Tiến là người sáng lập Công ty cổ phần OTCMAX, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và điều hành mọi hoạt động của Công ty từ tháng 8-2016. Đến tháng 9-2017, công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần VNCOINS.
Để thành lập, quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, Tiến đã thuê một số người quen đứng tên cổ đông và giữ các chức vụ khác nhau trong Công ty, trong đó, thuê Phạm Việt Sơn làm Tổng Giám đốc; Nguyễn Hồng Quân phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin (IT). Những người đứng tên trong ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông của Công ty đều làm việc theo chỉ đạo của Tiến và được Tiến trả lương hàng tháng.
Dù không có bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào, nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa Công ty tổ chức nhiều buổi hội thảo; thuê in ấn, phát hành tập san; đăng các thông tin trên website “otcmax.vn” của Công ty cổ phần OTCMAX để quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện nhiều dự án.
Khi có các nhà đầu tư góp vốn, Công ty cổ phần OTCMAX sẽ ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư, cam kết trả lợi nhuận theo các gói đầu tư liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, với mức 1.8% mỗi ngày. OTCMAX đưa cho nhà đầu tư các mã code, hay còn gọi là mã đầu tư (các mã code này chỉ là các dãy số ảo có 9 đến 10 ký tự), có giá từ 2,5 triệu đến 250 triệu đồng; đồng thời, sắp xếp các nhà đầu tư đứng vào các nhánh "nhị phân" theo dạng thức đa cấp
Chỉ trong khoảng tháng 8 đến tháng 11-2016, Công ty cổ phần OTCMAX của Tiến đã ký kết với hơn 6.000 nhà đầu tư, thu tổng số tiền hơn 200 tỉ đồng.
Nguyễn Hữu Tiến cũng là người sáng lập và điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt từ tháng 5.2015, với vai trò Chủ tịch HĐQT. Hoạt động của Thiên Rồng Việt cũng tương tự như OTCMAX.
Hiện vụ việc việc đang được điều tra mở rộng
- THANH NIÊN NGHI NGÁO ĐÁ SÁT HẠI NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH TẠI TPHCM (03.05.2019)
- BẮT GIỮ ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN GẦN 4KG MA TÚY ĐÁ CÙNG 4.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP DẠNG HỒNG PHIẾN. (03.05.2019)
- VỤ CHÉM TỬ VONG 2 EM VỢ CŨ: BƯỚC ĐẦU NGHI NGỜ ĐỐI TƯỢNG TREO CỔ TỰ SÁT. (30.04.2019)
- CHÁY TẠI CHUNG CƯ THE ERA TOWN NỬA ĐÊM-CHUÔNG BÁO CHÁY KHÔNG HOẠT ĐỘNG (30.04.2019)
- VỤ CẢ GIA ĐÌNH CHỊU OAN SAI: CHÍNH THỨC NHẬN LẠI CON GÁI SAU GẦN 40 NĂM XA CÁCH (29.04.2019)
- ĐÂM CHẾT ĐỒNG NGHIỆP VÌ CHIA TIỀN BO KHÔNG ĐỀU (29.04.2019)
- BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH, XỬ PHẠT “ĐỔI 100 ĐÔ PHẠT 90 TRIỆU, CƯỠNG HÔN TRONG THANG MÁY PHẠT 200 NGHÌN (29.04.2019)
- NAM SINH MỚI RA TRƯỜNG DÙNG BÚA SÁT HẠI CÔ RUỘT (28.04.2019)
- ĐIỆN BIÊN: THIẾU NỮ 15 TUỔI BỊ ANH RUỘT SÁT HẠI CÓ HOÀN CẢNH RA SAO? (27.04.2019)
- 5 TỶ BẤT NGỜ “ NHẢY” VÀO TÀI KHOẢN, NAM SINH RÚT GẦN 200 LẦN TIỀN TẠI CÂY ATM ĐỂ TIÊU XÀI (27.04.2019)